BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 4.260.995,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Brelo Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 28.780.672/0001-86: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 4.260.995,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Brelo Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.780.672/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.260.995,00
- Abertura
- 03/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima 1795/1827, 1811, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fgde Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31.752.271/0001-27 | 07/12/2018 |
| Francisco Pasquini | Administrador | ***.002.105-** | 03/10/2017 |
| Gustavo Raul Aragon Paglioni | Administrador | ***.000.682-** | 03/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Brelo Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Brelo Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 28.780.672/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Brelo Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.780.672/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Brelo Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Brelo Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Brelo Correspondente Bancario Ltda é de R$ 4.260.995,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Brelo Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Brelo Correspondente Bancario Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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