DANIEL DESMOND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Varejista de Pedras Para Revestimento · CNAE 4744006 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2017.
Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de pedras para revestimento em Suzano/SP, sob o CNPJ 28.787.722/0001-57. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DESMOND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Desmond
- CNPJ (matriz)
- 28.787.722/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 02/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Indio Tibirica, 11682, Ipelandia, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DESMOND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de móveis.
- 2391502 · Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
- 2391503 · Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4330405 · Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Desmond Rebello Roma | Sócio-Administrador | ***.009.428-** | 02/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 28.787.722/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.787.722/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4744006) é Comércio varejista de pedras para revestimento.
Quem são os sócios da Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Daniel Desmond Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Ipelandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.