AtivaCNPJ 28.796.740/0001-03MATRIZ · Toritama/PE

S.W.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP LOTEAMENTO ALTO DA PAZ

Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6810203 em PE. Fonte: Receita Federal.

S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz, CNPJ 28.796.740/0001-03, está ativa e atua em Toritama/PE no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: S.W.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP LOTEAMENTO ALTO DA PAZ
Nome fantasia: Loteamento Alto da Paz
CNPJ (matriz): 28.796.740/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade em Conta de Participação
Porte: Demais
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 14/03/2017
Atividade principal (CNAE): 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Manoel da Silva, 60, Centro, Toritama/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810203 · Loteamento de imóveis próprios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, S.W.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP LOTEAMENTO ALTO DA PAZ também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jose Anderson Silva	Administrador	*.007.430-	14/03/2017
S.W.A. Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	Sócio Ostensivo	24546429	14/03/2017

Perguntas frequentes

A empresa S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz (CNPJ 28.796.740/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz?

O CNPJ da matriz é 28.796.740/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.

Quem são os sócios da S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz?

O capital social declarado da S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz?

A matriz da S.W.A Empreendimentos Imobiliarios Ltda Scp Loteamento Alto da Paz está localizada em Toritama/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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