AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS LTDA
Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas · CNAE 4744004 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Amilton Leocadio dos Santos Ltda, CNPJ 28.800.842/0001-47, no ramo de comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, em Ourem/PA, inapta. Início de atividade em 05/10/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amilton Leocadio dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- A. L dos Santos Transporte
- CNPJ (matriz)
- 28.800.842/0001-47
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 124, SN, Zona Rural, Ourem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amilton Leocadio dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.506-** | 05/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Amilton Leocadio dos Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amilton Leocadio dos Santos Ltda (CNPJ 28.800.842/0001-47) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amilton Leocadio dos Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.800.842/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4744004) é Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Quem são os sócios da Amilton Leocadio dos Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amilton Leocadio dos Santos Ltda?
O capital social declarado da Amilton Leocadio dos Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amilton Leocadio dos Santos Ltda?
A matriz da Amilton Leocadio dos Santos Ltda está localizada em Ourem/PA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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