SANTOS & LIMA - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2017.
Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda, CNPJ 28.870.342/0001-81, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Pitangueiras/SP, ativa. Início de atividade em 17/10/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS & LIMA - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - LTDA
- Nome fantasia
- Credito Brasileiro
- CNPJ (matriz)
- 28.870.342/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 17/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerais, 453, Centro, Pitangueiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTOS & LIMA - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9609299 · Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Guilherme dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.982-** | 26/06/2020 |
| Ronaldo Vicente de Lima | Sócio-Administrador | ***.008.872-** | 26/06/2020 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 28.870.342/0002-62 | Baixada | Pontal/SP |
| 28.870.342/0003-43 | Ativa | Taquaritinga/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda (CNPJ 28.870.342/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.870.342/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda?
O capital social declarado da Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda?
A matriz da Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda está localizada em Pitangueiras/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Santos & Lima - Documentos Administrativos - Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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