VALE DO BEKAA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 4.705.000,00 · fundada em 2017.
Vale do Bekaa Participacoes Ltda, CNPJ 28.881.664/0001-26, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Blumenau/SC, ativa. Início de atividade em 18/10/2017. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Vale do Bekaa Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vale do Bekaa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALE DO BEKAA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.881.664/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.705.000,00
- Abertura
- 18/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelo Dias, 207, Centro, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleusa Sabbagh | Sócio-Administrador | ***.007.606-** | 18/10/2017 |
| Flor da Vida Participacoes Ltda. | Sócio | 29.153.703/0001-31 | 07/10/2021 |
| Golden Gate Participacoes Ltda. | Sócio | 29.139.211/0001-91 | 07/10/2021 |
| Joseph Sabbagh | Sócio-Administrador | ***.006.143-** | 18/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Vale do Bekaa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vale do Bekaa Participacoes Ltda (CNPJ 28.881.664/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vale do Bekaa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.881.664/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Vale do Bekaa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vale do Bekaa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Vale do Bekaa Participacoes Ltda é de R$ 4.705.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vale do Bekaa Participacoes Ltda?
A matriz da Vale do Bekaa Participacoes Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão