SEVEN COMPLIANCE LTDA
Testes e Análises Técnicas · CNAE 7120100 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2017.
Seven Compliance Ltda, CNPJ 28.893.275/0001-10, no ramo de testes e análises técnicas, em Santa Rita do Sapucai/MG, ativa. Início de atividade em 19/10/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Seven Compliance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEVEN COMPLIANCE LTDA
- Nome fantasia
- 7compliance
- CNPJ (matriz)
- 28.893.275/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 19/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sinha Moreira, 220, Centro, Santa Rita do Sapucai/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SEVEN COMPLIANCE LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Rogerio Reis Santos | Sócio-Administrador | ***.006.849-** | 16/12/2022 |
| Lucimara Reis dos Santos | Sócio | ***.002.045-** | 16/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Seven Compliance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Seven Compliance Ltda (CNPJ 28.893.275/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Seven Compliance Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.893.275/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 7120100) é Testes e análises técnicas.
Quem são os sócios da Seven Compliance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Seven Compliance Ltda?
O capital social declarado da Seven Compliance Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Seven Compliance Ltda?
A matriz da Seven Compliance Ltda está localizada em Santa Rita do Sapucai/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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