MALS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 4.800.000,00 · fundada em 2017.
Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 28.895.500/0001-58, está ativa e atua em Itupeva/SP no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 4.800.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Mals Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 28.895.500/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.800.000,00
- Abertura
- 19/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itanhangua Golf Club, 195, Loteamento da Prata, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe de Aquino Patricio de Lima e Silva | Sócio | ***.004.866-** | 27/01/2026 |
| Gabriela de Aquino Patricio de Lima e Silva | Sócio | ***.004.866-** | 27/01/2026 |
| Mario Augusto Lima e Silva | Administrador | ***.009.045-** | 19/10/2017 |
| Simone de Aquino Patricio de Lima e Silva | Administrador | ***.002.799-** | 19/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 28.895.500/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.895.500/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 4.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Mals Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Itupeva/SP, no bairro Loteamento da Prata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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