MELCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividade Médica Ambulatorial Restrita A Consultas · CNAE 8630503 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Melca Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 28.901.896/0001-07: situação ativa, em Bertioga/SP, no ramo de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Melca Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MELCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Melca Investimenos
- CNPJ (matriz)
- 28.901.896/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8630503 · Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aprovada 658, 658, Costa do Sol, Bertioga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MELCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Kimi Calderoni | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.901-** | 08/03/2018 |
| Maria Emilia Lourenco Calderoni | Sócio-Administrador | ***.001.166-** | 20/10/2017 |
| Peter Motta Calderoni | Sócio-Administrador | ***.002.074-** | 20/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Melca Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Melca Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 28.901.896/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Melca Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.901.896/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 8630503) é Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.
Quem são os sócios da Melca Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Melca Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Melca Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Melca Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Melca Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Bertioga/SP, no bairro Costa do Sol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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