Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 9.020.000,00 · fundada em 2017.
Tcl Par - Participacoes Ltda, CNPJ 28.902.601/0001-09, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Sao Jose do Rio Preto/SP, ativa. Início de atividade em 20/10/2017. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcl Par - Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TCL PAR - PARTICIPACOES LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem e outras 10 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enivaldo Mendes | Sócio-Administrador | ***.001.186-** | 20/10/2017 |
| Marcelo Franzine | Sócio-Administrador | ***.003.326-** | 20/10/2017 |
| Paulo Augusto Franzine | Sócio-Administrador | ***.005.765-** | 20/10/2017 |
| Planorp Projetos e Consultoria Ltda | Sócio | 00.912.987/0001-10 | 12/12/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcl Par - Participacoes Ltda (CNPJ 28.902.601/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2017.
O CNPJ da matriz é 28.902.601/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tcl Par - Participacoes Ltda é de R$ 9.020.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tcl Par - Participacoes Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão