GILVAN DINIZ DA SILVA
Criação de Peixes Em áGua Doce · CNAE 0322101 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.913.190/0001-57, a Gilvan Diniz da Silva encontra-se ativa em Jatoba/PE. Atua no ramo de criação de peixes em água doce. Em atividade desde 23/10/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gilvan Diniz da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilvan Diniz da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para GILVAN DINIZ DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GILVAN DINIZ DA SILVA
- Nome fantasia
- Piscicultura Emy Lee
- CNPJ (matriz)
- 28.913.190/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 23/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 0322101 · Criação de peixes em água doce
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rita, 150, Zona Rural, Jatoba/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GILVAN DINIZ DA SILVA também exerce Criação de camarões em água doce.
Perguntas frequentes
A empresa Gilvan Diniz da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilvan Diniz da Silva (CNPJ 28.913.190/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilvan Diniz da Silva?
O CNPJ da matriz é 28.913.190/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 0322101) é Criação de peixes em água doce.
Quem são os sócios da Gilvan Diniz da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Gilvan Diniz da Silva?
O capital social declarado da Gilvan Diniz da Silva é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gilvan Diniz da Silva?
A matriz da Gilvan Diniz da Silva está localizada em Jatoba/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão