ABC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 470.000,00 · fundada em 1971.
Abc Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ 28.917.169/0001-20, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, em Itaperuna/RJ, ativa. Início de atividade em 17/11/1971. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Abc Comercio e Representacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.917.169/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 470.000,00
- Abertura
- 17/11/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Joao do Couto, 347, Cidade Nova, Itaperuna/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA também exerce Fabricação de sabões e detergentes sintéticos, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários e outras 2 atividades.
- 2061400 · Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Citelis da Silva Vargas Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.797-** | 03/06/1997 |
| Clovis Lucas da Silva | Sócio | ***.001.760-** | 21/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Abc Comercio e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 28.917.169/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abc Comercio e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.917.169/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Abc Comercio e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abc Comercio e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Abc Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 470.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abc Comercio e Representacoes Ltda?
A matriz da Abc Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Itaperuna/RJ, no bairro Cidade Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Abc Comercio e Representacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Abc Comercio e Representacoes Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão