DANIEL FERNANDO LOPES SILVEIRA
Comércio Sob Consignação de Veículos Automotores · CNAE 4512902 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Daniel Fernando Lopes Silveira, CNPJ 28.923.769/0001-09, no ramo de comércio sob consignação de veículos automotores, em Tramandai/RS, ativa. Início de atividade em 24/10/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL FERNANDO LOPES SILVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL FERNANDO LOPES SILVEIRA
- Nome fantasia
- Top Car
- CNPJ (matriz)
- 28.923.769/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4512902 · Comércio sob consignação de veículos automotores
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernandes Bastos, 2537, Sao Jose, Tramandai/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL FERNANDO LOPES SILVEIRA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Fernando Lopes Silveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Fernando Lopes Silveira (CNPJ 28.923.769/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Fernando Lopes Silveira?
O CNPJ da matriz é 28.923.769/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4512902) é Comércio sob consignação de veículos automotores.
Quem são os sócios da Daniel Fernando Lopes Silveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Fernando Lopes Silveira?
O capital social declarado da Daniel Fernando Lopes Silveira é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Fernando Lopes Silveira?
A matriz da Daniel Fernando Lopes Silveira está localizada em Tramandai/RS, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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