LEONILDO MOGGIO TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2017.
A Leonildo Moggio Transportes Ltda (CNPJ 28.930.368/0001-78) é uma empresa ativa em Araruna/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonildo Moggio Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONILDO MOGGIO TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Moggio
- CNPJ (matriz)
- 28.930.368/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 25/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Perobal, 75, Jardim Araucaria, Araruna/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONILDO MOGGIO TRANSPORTES LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga.
Contratos públicos
PNCPLeonildo Moggio Transportes Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 21/03/2025 e 21/03/2025.
- Araruna/PRContratação de empresa Prestadoras de transporte escolar intermunicipal para universitários do ensino superior, matricul…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianca Cristina Moggio | Sócio | ***.008.495-** | 25/10/2017 |
| Leonildo Moggio | Sócio-Administrador | ***.008.432-** | 25/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Leonildo Moggio Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonildo Moggio Transportes Ltda (CNPJ 28.930.368/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonildo Moggio Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.930.368/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Leonildo Moggio Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leonildo Moggio Transportes Ltda?
O capital social declarado da Leonildo Moggio Transportes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonildo Moggio Transportes Ltda?
A matriz da Leonildo Moggio Transportes Ltda está localizada em Araruna/PR, no bairro Jardim Araucaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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