EVOLUTION HOLDINGS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 28.949.322/0001-09: situação inapta, em Osasco/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EVOLUTION HOLDINGS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.949.322/0001-09
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 27/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Batista, 517, Centro, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Siqueira de Paula | Sócio-Administrador | ***.000.377-** | 20/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 28.949.322/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.949.322/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Evolution Holdings e Servicos Financeiros Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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