KOFFINO TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda, CNPJ 28.965.875/0001-47, no ramo de comércio atacadista de café em grão, em Sao Joao da Boa Vista/SP, ativa. Início de atividade em 30/10/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KOFFINO TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Koffino Trading
- CNPJ (matriz)
- 28.965.875/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 30/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Bronze, 77, Centro, Sao Joao da Boa Vista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KOFFINO TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga e outras 1 atividades.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Umberto Caporale Mastri | Sócio-Administrador | ***.003.863-** | 22/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 28.965.875/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.965.875/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Sao Joao da Boa Vista/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Koffino Trading Exportacao e Importacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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