PHI AURUM IBDV LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 558.500.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.972.010/0001-08, a Phi Aurum Ibdv Ltda encontra-se ativa em Foz do Iguacu/PR. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 31/10/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Phi Aurum Ibdv Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phi Aurum Ibdv Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHI AURUM IBDV LTDA
- Nome fantasia
- Phi Aurum Capital Ibdv
- CNPJ (matriz)
- 28.972.010/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 558.500.000,00
- Abertura
- 31/10/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Maria de Brito, 1707, Polo Centro, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PHI AURUM IBDV LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Silvio Andrada Saraiva | Sócio-Administrador | ***.008.761-** | 30/10/2025 |
| William Azevedo da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.873-** | 30/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Phi Aurum Ibdv Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phi Aurum Ibdv Ltda (CNPJ 28.972.010/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phi Aurum Ibdv Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.972.010/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Phi Aurum Ibdv Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phi Aurum Ibdv Ltda?
O capital social declarado da Phi Aurum Ibdv Ltda é de R$ 558.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phi Aurum Ibdv Ltda?
A matriz da Phi Aurum Ibdv Ltda está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Polo Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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