SUELI APARECIDA MONZANI
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
A Sueli Aparecida Monzani (CNPJ 29.004.514/0001-05) é uma empresa ativa em Pardinho/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sueli Aparecida Monzani (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SUELI APARECIDA MONZANI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUELI APARECIDA MONZANI
- Nome fantasia
- Sam Materiais
- CNPJ (matriz)
- 29.004.514/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Raphael Rodrigues, 25, Alto Pardinho, Pardinho/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUELI APARECIDA MONZANI também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
Contratos públicos
PNCPSueli Aparecida Monzani consta como fornecedora em 3 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 26/06/2024 e 25/09/2024.
- Itatinga/SPAquisição de postes que serão utilizados entre a Rua Zequinha celestino Paulo Celistino da Silva que fica entre a Vila C…3 contratos
Perguntas frequentes
A empresa Sueli Aparecida Monzani está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sueli Aparecida Monzani (CNPJ 29.004.514/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sueli Aparecida Monzani?
O CNPJ da matriz é 29.004.514/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Sueli Aparecida Monzani?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Sueli Aparecida Monzani?
O capital social declarado da Sueli Aparecida Monzani é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sueli Aparecida Monzani?
A matriz da Sueli Aparecida Monzani está localizada em Pardinho/SP, no bairro Alto Pardinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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