AtivaCNPJ 29.029.346/0001-02MATRIZ · Fundao/ES

CASA E CONSTRUCAO TIMBUI LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2017.

Casa e Construcao Timbui Ltda, CNPJ 29.029.346/0001-02, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Fundao/ES, ativa. Início de atividade em 08/11/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Casa e Construcao Timbui Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa e Construcao Timbui Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: CASA E CONSTRUCAO TIMBUI LTDA
Nome fantasia: Casa e Construcao Timbui
CNPJ (matriz): 29.029.346/0001-02
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 08/11/2017
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Joao Miguel, 83, Timbui, Fundao/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (17)

Além da atividade principal, CASA E CONSTRUCAO TIMBUI LTDA também exerce Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção e outras 9 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Juliana Helmer Barcelos Vanzin	Sócio-Administrador	*.004.222-	01/04/2022

Perguntas frequentes

A empresa Casa e Construcao Timbui Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa e Construcao Timbui Ltda (CNPJ 29.029.346/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa e Construcao Timbui Ltda?

O CNPJ da matriz é 29.029.346/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Casa e Construcao Timbui Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Casa e Construcao Timbui Ltda?

O capital social declarado da Casa e Construcao Timbui Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Casa e Construcao Timbui Ltda?

A matriz da Casa e Construcao Timbui Ltda está localizada em Fundao/ES, no bairro Timbui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Casa e Construcao Timbui Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão