LOTUS BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA.
Transporte Dutoviário · CNAE 4940000 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda., CNPJ 29.072.138/0001-88: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de transporte dutoviário. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTUS BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 29.072.138/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 14/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4940000 · Transporte dutoviário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 3355, Serra, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTUS BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA. também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kuo Hsin Yi | Administrador | ***.001.943-** | 16/10/2018 |
| Lotus Fortune Holdings Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31.542.074/0001-83 | 16/10/2018 |
| Sul Americana de Metais S.A. | Sócio | 08.289.492/0001-99 | 16/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda. (CNPJ 29.072.138/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.072.138/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4940000) é Transporte dutoviário.
Quem são os sócios da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda.?
A matriz da Lotus Brasil Comercio e Logistica Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.