Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Agencia Aninva de Investigacoes e Informacoes, CNPJ 29.078.506/0001-03: situação inapta, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 25.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agencia Aninva de Investigacoes e Informacoes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AGENCIA ANINVA DE INVESTIGACOES E INFORMACOES também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Agências de notícias, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Marketing direto, Serviços de microfilmagem e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Correia Martins | Sócio | ***.000.488-** | 14/11/2017 |
| Sergio Abas Musauer | Sócio-Administrador | ***.007.735-** | 14/11/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agencia Aninva de Investigacoes e Informacoes (CNPJ 29.078.506/0001-03) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/11/2017.
O CNPJ da matriz é 29.078.506/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Agencia Aninva de Investigacoes e Informacoes é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Agencia Aninva de Investigacoes e Informacoes está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Engenho da Rainha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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