I. L. V. ALMEIDA & CIA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 29.096.761/0001-70, a I. L. V. Almeida & Cia Ltda encontra-se ativa em Buriticupu/MA. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 18/11/2017. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I. L. V. Almeida & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. L. V. Almeida & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I. L. V. ALMEIDA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- L & A Despachante
- CNPJ (matriz)
- 29.096.761/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coletora I, 14-A, Centro, Buriticupu/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I. L. V. ALMEIDA & CIA LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Soares de Alencar Filho | Sócio | ***.005.001-** | 19/04/2023 |
| George Rogerio Santos Lima | Sócio-Administrador | ***.009.419-** | 10/12/2019 |
| Idaiane Linhares Vieira Almeida | Sócio-Administrador | ***.003.858-** | 13/03/2018 |
| Yldean Maia Ferreira | Sócio | ***.002.044-** | 24/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa I. L. V. Almeida & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. L. V. Almeida & Cia Ltda (CNPJ 29.096.761/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I. L. V. Almeida & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.096.761/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da I. L. V. Almeida & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I. L. V. Almeida & Cia Ltda?
O capital social declarado da I. L. V. Almeida & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I. L. V. Almeida & Cia Ltda?
A matriz da I. L. V. Almeida & Cia Ltda está localizada em Buriticupu/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão