VALERIA MONIQUE MACHADO
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4637199 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 29.111.131/0001-28, a Valeria Monique Machado encontra-se ativa em Eldorado/SP. Atua no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 21/11/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valeria Monique Machado (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALERIA MONIQUE MACHADO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALERIA MONIQUE MACHADO
- Nome fantasia
- Conservas Geovana
- CNPJ (matriz)
- 29.111.131/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Serrinha, S/N, Serrinha I, Eldorado/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Valeria Monique Machado está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valeria Monique Machado (CNPJ 29.111.131/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valeria Monique Machado?
O CNPJ da matriz é 29.111.131/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4637199) é Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Valeria Monique Machado?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valeria Monique Machado?
O capital social declarado da Valeria Monique Machado é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valeria Monique Machado?
A matriz da Valeria Monique Machado está localizada em Eldorado/SP, no bairro Serrinha I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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