TORONTO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 3 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 99% das 8.709 empresas do CNAE 4612500 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 29.127.828/0001-97, a Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. Em atividade desde 23/11/2017. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORONTO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 29.127.828/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 23/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandre Gusmao, 11, Valongo, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORONTO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA. também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Cesar Floriano | Sócio | ***.005.096-** | 05/10/2023 |
| Luis Antonio Floriano | Administrador | ***.009.424-** | 23/11/2017 |
| Luis Gustavo Batista | Administrador | ***.002.855-** | 16/05/2018 |
Estabelecimentos (5 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 29.127.828/0002-78 | Baixada | Recife/PE |
| 29.127.828/0003-59 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 29.127.828/0004-30 | Ativa | Paranagua/PR |
| 29.127.828/0005-10 | Baixada | Salvador/BA |
| 29.127.828/0006-00 | Ativa | Sao Luis/MA |
Perguntas frequentes
A empresa Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. (CNPJ 29.127.828/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.127.828/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda.?
O capital social declarado da Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda.?
A matriz da Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Valongo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Toronto Importadora e Exportadora de Oleos e Combustiveis Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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