OZICLEIDE SILVEIRA DOS SANTOS LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 90% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 95% em PB. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda, CNPJ 29.159.519/0001-07: situação baixada, em Cabedelo/PB, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ozicleide Silveira dos Santos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ozicleide Silveira dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OZICLEIDE SILVEIRA DOS SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Mercadinho Condor
- CNPJ (matriz)
- 29.159.519/0001-07
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/11/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Helena Monteiro dos Santos, 74, Renascer, Cabedelo/PB
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ozicleide Silveira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.081-** | 06/02/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ozicleide Silveira dos Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ozicleide Silveira dos Santos Ltda (CNPJ 29.159.519/0001-07) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 28/11/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.159.519/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda?
O capital social declarado da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ozicleide Silveira dos Santos Ltda?
A matriz da Ozicleide Silveira dos Santos Ltda está localizada em Cabedelo/PB, no bairro Renascer. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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