Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
AtivaMatriz · Caucaia/CE29.190.494/0001-04Aberta em 01/12/2017
8 filiais
além da matriz
35 empresas ligadas
pelos 6 sócios
8 anos
de atividade
- Atividade principal
- 4674500 Comércio Atacadista de Cimento+ 6 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 6 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Cimento · CNAE 4674500 · 6 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda., CNPJ 29.190.494/0001-04: situação ativa, em Caucaia/CE, no ramo de comércio atacadista de cimento. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
6 pessoas registradas na Receita Federal.
Carlos Antonio Telles Machado
***.008.207-**
Administrador
desde 06/05/2025
Companhia Industrial de Cimento Apodi
10260249
Sócio
desde 01/12/2017
Karley Moreira Sobreira
***.003.288-**
Administrador
desde 06/05/2025
Liciani Maia Morais
***.005.390-**
Administrador
desde 20/02/2026
Maria das Gracas Saraiva Leao Dias Branco
***.001.844-**
Sócio
desde 01/12/2017
Sergio de Carvalho Mauricio
***.002.922-**
Administrador
desde 15/03/2023
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 6 secundárias.
Atividade principal
4674500 Comércio Atacadista de CimentoAtividades secundárias (6)
Além da atividade principal, APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. também exerce Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Operador de transporte multimodal - OTM, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4744005 · Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5250805 · Operador de Transporte Multimodal - Otm
- 7711000 · Locação de Automóveis Sem Condutor
- 7739099 · Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- APODI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 29.190.494/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/12/2017 · 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Caucaia/CE · 8 filiais
- Endereço
- Ce 422, S/N, Sao Jose do Mixira, Caucaia/CE · CEP 61680-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
35 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
4 das 35 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 6
- Empresas ligadas ativas
- 35
4 das 35 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- M Dias Branco S.A. Industria e Comercio de Alimentos
- Dias Branco Administracao e Participacoes Ltda
- Companhia Industrial de Cimento Apodi
- Jasmine Industria e Comercio de Alimentos Ltda.
- Aguas Claras Participacoes Ltda
- Idibra Participacoes Ltda
- Idb Condominium Incorporacoes Spe Ltda.
- Aquiraz Investimentos Turisticos S.A.
- Hotel Praia Centro Ltda
- Praia do Futuro Empreendimentos Imobiliarios Ltda
- Lago das Praias Belas Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
- Ponta da Praia Empreendimentos Imobiliarios Spe 001 Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (8 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 29.190.494/0002-87 | Ativa | Sao Luis/MA |
| 29.190.494/0003-68 | Ativa | Teresina/PI |
| 29.190.494/0004-49 | Ativa | Manaus/AM |
| 29.190.494/0005-20 | Ativa | Petrolina/PE |
| 29.190.494/0006-00 | Ativa | Belem/PA |
| 29.190.494/0007-91 | Ativa | Sao Goncalo do Amarante/RN |
| 29.190.494/0008-72 | Baixada | Feira de Santana/BA |
| 29.190.494/0009-53 | Ativa | Picos/PI |
Sobre a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. (CNPJ 29.190.494/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.190.494/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4674500) é Comércio atacadista de cimento.
Quem são os sócios da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.?
A matriz da Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. está localizada em Caucaia/CE, no bairro Sao Jose do Mixira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Apodi Distribuicao e Logistica Ltda. possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Apodi Distribuicao e Logistica Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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