Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 9.012.000,00 · fundada em 2017.
Hse Imoveis Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Fortaleza/CE, sob o CNPJ 29.192.110/0001-84. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hse Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HSE IMOVEIS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cintia Simoni Ary | Administrador | ***.005.689-** | 15/12/2020 |
| Magda Maria Simoni Ary | Administrador | ***.007.216-** | 15/12/2020 |
| Ricardo Simoni Ary | Administrador | ***.005.689-** | 15/12/2020 |
| Rocher Participacoes S/A | Sócio | 40.212.261/0001-90 | 29/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hse Imoveis Ltda (CNPJ 29.192.110/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2017.
O CNPJ da matriz é 29.192.110/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Hse Imoveis Ltda é de R$ 9.012.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Hse Imoveis Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Papicu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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