ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 6 sócios · capital social R$ 650.000.000,00 · fundada em 2017.
A Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. (CNPJ 29.198.324/0001-68) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 650.000.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 29.198.324/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 650.000.000,00
- Abertura
- 04/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade Jardim, 803, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose Nicolini | Administrador | ***.009.908-** | 05/05/2020 |
| Banco Abc Brasil S.A. | Sócio | 28.195.667/0001-06 | 05/05/2020 |
| Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva | Administrador | ***.005.731-** | 05/05/2020 |
| Marcos Chadalakian | Administrador | ***.008.954-** | 26/03/2025 |
| Sergio Lulia Jacob | Administrador | ***.001.784-** | 05/05/2020 |
| Sergio Ricardo Borejo | Administrador | ***.008.712-** | 05/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. (CNPJ 29.198.324/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.198.324/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda.?
O capital social declarado da Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. é de R$ 650.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda.?
A matriz da Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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