SPE BANFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 5 sócios · capital social R$ 1.142.715,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 29.218.640/0001-54, a Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda encontra-se ativa em Santa Luzia/MG. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 06/12/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE BANFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.218.640/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.142.715,00
- Abertura
- 06/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio das Velhas, 567, Sao Joao Batista, Santa Luzia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE BANFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amelia Gonzaga Carvalho Silva | Sócio | ***.002.305-** | 06/03/2024 |
| Amplia Engenharia Ltda | Sócio | 22.674.098/0001-03 | 23/08/2022 |
| Flavia Marques Motta Monteiro | Administrador | ***.008.992-** | 23/08/2022 |
| Gustavo Marques Motta | Administrador | ***.001.081-** | 23/08/2022 |
| Storia Incorporadora e Construtora Ltda | Sócio | 28.847.971/0001-90 | 11/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 29.218.640/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.218.640/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 1.142.715,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Santa Luzia/MG, no bairro Sao Joao Batista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Spe Banfer Empreendimentos Imobiliarios Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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