Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 5 sócios · capital social R$ 819.160,00 · fundada em 2017.
Tumi Perfuracoes Brasil Ltda, CNPJ 29.258.146/0001-13, no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, em Nova Lima/MG, ativa. Início de atividade em 13/12/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tumi Perfuracoes Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TUMI PERFURACOES BRASIL LTDA também exerce Serviços de usinagem, tornearia e solda, Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfurações e sondagens, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Leyva Cochachin | Administrador | ***.000.619-** | 07/10/2021 |
| Carlos Dellepiane Perata | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.627-** | 13/12/2017 |
| Eduardo Ivan Fabian Hidalgo | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.597-** | 02/01/2023 |
| Jose Gabriel Francia Lucero | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.627-** | 13/12/2017 |
| Tumi Investment Group Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 46.209.625/0001-69 | 24/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tumi Perfuracoes Brasil Ltda (CNPJ 29.258.146/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2017.
O CNPJ da matriz é 29.258.146/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda é de R$ 819.160,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Jardim Canada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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