AtivaCNPJ 29.258.146/0001-13MATRIZ · Nova Lima/MG

TUMI PERFURACOES BRASIL LTDA

Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 5 sócios · capital social R$ 819.160,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 75% das 1.379 empresas do CNAE 4662100 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.

Tumi Perfuracoes Brasil Ltda, CNPJ 29.258.146/0001-13, no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, em Nova Lima/MG, ativa. Início de atividade em 13/12/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tumi Perfuracoes Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TUMI PERFURACOES BRASIL LTDA
Nome fantasia: Tumi Raise Boring
CNPJ (matriz): 29.258.146/0001-13
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 819.160,00
Abertura: 13/12/2017
Atividade principal (CNAE): 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Niagara, 471, Jardim Canada, Nova Lima/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, TUMI PERFURACOES BRASIL LTDA também exerce Serviços de usinagem, tornearia e solda, Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfurações e sondagens, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Alberto Leyva Cochachin	Administrador	*.000.619-	07/10/2021
Carlos Dellepiane Perata	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.627-	13/12/2017
Eduardo Ivan Fabian Hidalgo	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.009.597-	02/01/2023
Jose Gabriel Francia Lucero	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	*.000.627-	13/12/2017
Tumi Investment Group Inc	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	46.209.625/0001-69	24/05/2022

Perguntas frequentes

A empresa Tumi Perfuracoes Brasil Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tumi Perfuracoes Brasil Ltda (CNPJ 29.258.146/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda?

O CNPJ da matriz é 29.258.146/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

Quem são os sócios da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda?

O capital social declarado da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda é de R$ 819.160,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tumi Perfuracoes Brasil Ltda?

A matriz da Tumi Perfuracoes Brasil Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Jardim Canada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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