GOLDEN BANK S.A.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Golden Bank S.A., CNPJ 29.262.258/0001-48: situação inapta, em Brasilia/DF, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.000.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Bank S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN BANK S.A.
- Nome fantasia
- Golden Bank Holding & Commodities S.A.
- CNPJ (matriz)
- 29.262.258/0001-48
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000.000,00
- Abertura
- 13/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Csb 3 Lote, 04, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDEN BANK S.A. também exerce Construção de edifícios, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Design de produto, Locação de mão-de-obra temporária, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros e outras 4 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7410203 · Design de produto
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 7911200 · Agências de viagens
- 7912100 · Operadores turísticos
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joabe Farias Chagas | Diretor | ***.006.522-** | 02/03/2020 |
| Jorge Rodrigues de Lima | Presidente | ***.000.584-** | 14/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Bank S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Bank S.A. (CNPJ 29.262.258/0001-48) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 13/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Bank S.A.?
O CNPJ da matriz é 29.262.258/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Golden Bank S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Bank S.A.?
O capital social declarado da Golden Bank S.A. é de R$ 2.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Bank S.A.?
A matriz da Golden Bank S.A. está localizada em Brasilia/DF, no bairro Taguatinga Sul (Taguatinga). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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