TB SMART IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação · CNAE 4652400 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 29.271.620/0001-47, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TB SMART IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Tb Smart
- CNPJ (matriz)
- 29.271.620/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 14/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Liberdade, 1000, Liberdade, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TB SMART IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de equipamentos de informática, Fabricação de periféricos para equipamentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 2621300 · Fabricação de equipamentos de informática
- 2622100 · Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Li Li Tseng | Administrador | ***.002.363-** | 14/12/2017 |
| Tb Smart Participacao (Samoa) Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30.561.827/0001-35 | 05/10/2018 |
| Wen Chung Huang | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.363-** | 06/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 29.271.620/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.271.620/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4652400) é Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
Quem são os sócios da Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Tb Smart Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Liberdade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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