TRANSPORTADORA ITALIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 29.284.354/0001-97, a Transportadora Italia Ltda encontra-se ativa em Aral Moreira/MS. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 18/12/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora Italia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA ITALIA LTDA
- Nome fantasia
- Transportadora Italia
- CNPJ (matriz)
- 29.284.354/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 18/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Pedro Ii, 291, Centro, Aral Moreira/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTADORA ITALIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Ribeiro Dametto | Sócio-Administrador | ***.003.752-** | 18/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora Italia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora Italia Ltda (CNPJ 29.284.354/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora Italia Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.284.354/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportadora Italia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora Italia Ltda?
O capital social declarado da Transportadora Italia Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora Italia Ltda?
A matriz da Transportadora Italia Ltda está localizada em Aral Moreira/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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