3ML PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 7.500.000,00 · fundada em 2017.
3ml Participacoes Ltda, CNPJ 29.290.907/0001-14, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Franca/SP, ativa. Início de atividade em 19/12/2017. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 3ML PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.290.907/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.500.000,00
- Abertura
- 19/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Simpliciano Pombo, 466, Vila Santos Dumont, Franca/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leica Aparecida Yamashita Balduino | Sócio | ***.006.792-** | 19/12/2017 |
| Marina Yamashita Balduino Moscardini | Sócio | ***.004.305-** | 19/12/2017 |
| Miguel Angelo Balduino | Sócio-Administrador | ***.006.768-** | 19/12/2017 |
| Miguel Yamashita Balduino | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.242-** | 19/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa 3ml Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 3ml Participacoes Ltda (CNPJ 29.290.907/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 3ml Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.290.907/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da 3ml Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 3ml Participacoes Ltda?
O capital social declarado da 3ml Participacoes Ltda é de R$ 7.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 3ml Participacoes Ltda?
A matriz da 3ml Participacoes Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Vila Santos Dumont. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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