LUSVARGHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 2.450.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em MT. Fonte: Receita Federal.
Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Rondonopolis/MT, sob o CNPJ 29.309.166/0001-76. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUSVARGHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Lusvarghi Administracao e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 29.309.166/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.450.000,00
- Abertura
- 19/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Flores, 631, Jardim Sumare, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aurora Tecnica Agropecuaria Ltda | Sócio | 23.192.999/0001-13 | 19/12/2017 |
| Leny Ravagnani Lusvarghi | Administrador | ***.001.463-** | 22/12/2020 |
| Octavio Fernando Lusvarghi | Sócio-Administrador | ***.006.565-** | 19/12/2017 |
| Reggio Agropecuaria Ltda | Sócio | 23.912.527/0001-98 | 19/12/2017 |
| Sebastiao Fernandes Guimaraes | Sócio | ***.003.547-** | 19/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 29.309.166/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.309.166/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 2.450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Lusvarghi Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Jardim Sumare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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