TOP DRAW REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Top Draw Representacao Comercial Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos em Paulinia/SP, sob o CNPJ 29.309.565/0001-37. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Draw Representacao Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP DRAW REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Draw Representacao Comercial
- CNPJ (matriz)
- 29.309.565/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Heitor Nascimento, 196, Morumbi, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesil Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 15.284.178/0001-89 | 09/01/2025 |
| Victor Augusto Affonso Ward | Administrador | ***.005.417-** | 09/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Draw Representacao Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Draw Representacao Comercial Ltda (CNPJ 29.309.565/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Draw Representacao Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.309.565/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Top Draw Representacao Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Draw Representacao Comercial Ltda?
O capital social declarado da Top Draw Representacao Comercial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Draw Representacao Comercial Ltda?
A matriz da Top Draw Representacao Comercial Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.