AtivaCNPJ 29.323.841/0001-11MATRIZ · Sao Paulo/SP

FABI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

Comércio Atacadista de Papel e Papelão Em Bruto · CNAE 4686901 · 1 sócio · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2017.

Fabi Comercial Importadora Ltda, CNPJ 29.323.841/0001-11, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de papel e papelão em bruto. Capital social de R$ 95.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fabi Comercial Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: FABI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Nome fantasia: Fabi Editora
CNPJ (matriz): 29.323.841/0001-11
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 95.000,00
Abertura: 27/12/2017
Atividade principal (CNAE): 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sebastiao Marchesoni, 50, Jardim das Rosas (Zona Leste), Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, FABI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabiana Aparecida Ferdinando	Sócio-Administrador	*.002.891-	27/12/2017

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
29.323.841/0002-00	Ativa	Extrema/MG

Perguntas frequentes

A empresa Fabi Comercial Importadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fabi Comercial Importadora Ltda (CNPJ 29.323.841/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Fabi Comercial Importadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 29.323.841/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4686901) é Comércio atacadista de papel e papelão em bruto.

Quem são os sócios da Fabi Comercial Importadora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Fabi Comercial Importadora Ltda?

O capital social declarado da Fabi Comercial Importadora Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Fabi Comercial Importadora Ltda?

A matriz da Fabi Comercial Importadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim das Rosas (Zona Leste). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Fabi Comercial Importadora Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Fabi Comercial Importadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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