AtivaCNPJ 29.358.225/0001-04MATRIZ · Mirassol/SP

LATINA AMERICA E-COMMERCE LTDA.

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 3 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 90% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Latina America e-Commerce Ltda., CNPJ 29.358.225/0001-04: situação ativa, em Mirassol/SP, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 70.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LATINA AMERICA E-COMMERCE LTDA.
CNPJ (matriz): 29.358.225/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 70.000,00
Abertura: 04/01/2018
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Sao Pedro, 22-11, Centro, Mirassol/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, LATINA AMERICA E-COMMERCE LTDA. também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gustavo Naime Levi	Sócio-Administrador	*.005.515-	04/01/2018
Ricardo Naime Levi	Sócio-Administrador	*.001.739-	04/01/2018
Rodrigo Naime Levi	Sócio-Administrador	*.006.243-	04/01/2018

Perguntas frequentes

A empresa Latina America e-Commerce Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Latina America e-Commerce Ltda. (CNPJ 29.358.225/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Latina America e-Commerce Ltda.?

O CNPJ da matriz é 29.358.225/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Latina America e-Commerce Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Latina America e-Commerce Ltda.?

O capital social declarado da Latina America e-Commerce Ltda. é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Latina America e-Commerce Ltda.?

A matriz da Latina America e-Commerce Ltda. está localizada em Mirassol/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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