Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 3 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Latina America e-Commerce Ltda., CNPJ 29.358.225/0001-04: situação ativa, em Mirassol/SP, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 70.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Latina America e-Commerce Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LATINA AMERICA E-COMMERCE LTDA. também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Naime Levi | Sócio-Administrador | ***.005.515-** | 04/01/2018 |
| Ricardo Naime Levi | Sócio-Administrador | ***.001.739-** | 04/01/2018 |
| Rodrigo Naime Levi | Sócio-Administrador | ***.006.243-** | 04/01/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Latina America e-Commerce Ltda. (CNPJ 29.358.225/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2018.
O CNPJ da matriz é 29.358.225/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Latina America e-Commerce Ltda. é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Latina America e-Commerce Ltda. está localizada em Mirassol/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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