TCI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 5 sócios · capital social R$ 4.750.000,00 · fundada em 2018.
Tci Solucoes Logisticas Ltda está ativa e no ramo de terminais rodoviários e ferroviários em Sao Joao Del Rei/MG, sob o CNPJ 29.375.892/0001-97. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tci Solucoes Logisticas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
- Nome fantasia
- Tci Solucoes Logisticas
- CNPJ (matriz)
- 29.375.892/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.750.000,00
- Abertura
- 08/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 265 - Km 285, SN, Zona Rural, Sao Joao Del Rei/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Aluguel de imóveis próprios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Humberto de Oliveira Dolabela | Sócio | ***.002.170-** | 24/05/2021 |
| Juliano Augusto e Silva | Administrador | ***.007.452-** | 24/05/2021 |
| Link Logistic Group Empreendimentos Ltda | Sócio | 08.294.859/0001-62 | 08/01/2018 |
| Luiz Carlos Gazzinelli Abrantes Junior | Administrador | ***.004.271-** | 08/01/2018 |
| Multimodal Terminal de Cargas Ltda | Sócio | 66.450.107/0001-40 | 19/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tci Solucoes Logisticas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tci Solucoes Logisticas Ltda (CNPJ 29.375.892/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tci Solucoes Logisticas Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.375.892/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
Quem são os sócios da Tci Solucoes Logisticas Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tci Solucoes Logisticas Ltda?
O capital social declarado da Tci Solucoes Logisticas Ltda é de R$ 4.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tci Solucoes Logisticas Ltda?
A matriz da Tci Solucoes Logisticas Ltda está localizada em Sao Joao Del Rei/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.