Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 29.387.575/0001-90, a Cavalo Marinho Combustiveis Sergipe Ltda encontra-se ativa em Nossa Senhora do Socorro/SE. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 09/01/2018. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cavalo Marinho Combustiveis Sergipe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Organização logística do transporte de carga.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Monteiro da Fonseca Filho | Sócio-Administrador | ***.008.233-** | 09/01/2018 |
| Baldomero Goncalves Filho | Sócio-Administrador | ***.009.748-** | 09/01/2018 |
| Eduardo Jose de Magalhaes Tannus | Sócio-Administrador | ***.004.237-** | 09/01/2018 |
| Fernando Gratacos Rudge | Sócio-Administrador | ***.004.863-** | 09/01/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cavalo Marinho Combustiveis Sergipe Ltda (CNPJ 29.387.575/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2018.
O CNPJ da matriz é 29.387.575/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cavalo Marinho Combustiveis Sergipe Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cavalo Marinho Combustiveis Sergipe Ltda está localizada em Nossa Senhora do Socorro/SE, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão