Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2018.
Swint - Inteligencia & Investigacao Corporativa Ltda está ativa e no ramo de atividades de investigação particular em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 29.391.834/0001-57. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swint - Inteligencia & Investigacao Corporativa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SWINT - INTELIGENCIA & INVESTIGACAO CORPORATIVA LTDA também exerce Atividades de despachantes aduaneiros, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Outras atividades de serviços de segurança, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza de Amorim Mendes | Sócio | ***.008.912-** | 06/07/2023 |
| Anderson dos Santos Mendes | Sócio-Administrador | ***.001.445-** | 09/01/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swint - Inteligencia & Investigacao Corporativa Ltda (CNPJ 29.391.834/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2018.
O CNPJ da matriz é 29.391.834/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Swint - Inteligencia & Investigacao Corporativa Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Swint - Inteligencia & Investigacao Corporativa Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tatuape. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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