SM CONTROLE LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 1 sócio · capital social R$ 1.460.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6463800 em PA. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 29.398.198/0001-95, a Sm Controle Ltda. encontra-se ativa em Ananindeua/PA. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 10/01/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sm Controle Ltda..
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SM CONTROLE LTDA.
- Nome fantasia
- Controle Empreendimentos e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 29.398.198/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.460.000,00
- Abertura
- 10/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Ines, 03, Atalaia, Ananindeua/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SM CONTROLE LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael de Sousa Matola | Sócio-Administrador | ***.002.185-** | 10/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Sm Controle Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sm Controle Ltda. (CNPJ 29.398.198/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sm Controle Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.398.198/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Sm Controle Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sm Controle Ltda.?
O capital social declarado da Sm Controle Ltda. é de R$ 1.460.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sm Controle Ltda.?
A matriz da Sm Controle Ltda. está localizada em Ananindeua/PA, no bairro Atalaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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