MARCHI & MARCHI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.130.000,00 · fundada em 2017.
A Marchi & Marchi Participacoes Ltda (CNPJ 29.403.969/0001-95) é uma empresa ativa em Nova Trento/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.130.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marchi & Marchi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCHI & MARCHI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.403.969/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.130.000,00
- Abertura
- 20/12/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 410, 650, Besenello, Nova Trento/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCHI & MARCHI PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Herberto Afonso Marchi | Sócio-Administrador | ***.001.876-** | 20/12/2017 |
| Jairo Marchi | Sócio-Administrador | ***.002.229-** | 20/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Marchi & Marchi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marchi & Marchi Participacoes Ltda (CNPJ 29.403.969/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marchi & Marchi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.403.969/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Marchi & Marchi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marchi & Marchi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Marchi & Marchi Participacoes Ltda é de R$ 1.130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marchi & Marchi Participacoes Ltda?
A matriz da Marchi & Marchi Participacoes Ltda está localizada em Nova Trento/SC, no bairro Besenello. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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