Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 358.109,00 · fundada em 1985.
Indiana Participacoes Servicos Ltda, CNPJ 29.412.913/0001-05, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 358.109,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
40 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indiana Participacoes Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INDIANA PARTICIPACOES SERVICOS LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Marcos Leite de Castro Pestalozzi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.157-** | 09/03/2018 |
| Joao Ulrich Pestalozzi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.290-** | 04/12/2018 |
| Marcos Leite de Castro | Sócio-Administrador | ***.009.357-** | 12/02/2016 |
| Maria Elisa Baker Botelho Leite de Castro | Sócio | ***.003.657-** | 19/09/2014 |
| Maria Tereza Baker Botelho Leite de Castro | Sócio | ***.004.973-** | 19/09/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indiana Participacoes Servicos Ltda (CNPJ 29.412.913/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/1985.
O CNPJ da matriz é 29.412.913/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Indiana Participacoes Servicos Ltda é de R$ 358.109,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Indiana Participacoes Servicos Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Urca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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