DANIEL MARTINS DE MORAES 01988008271
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2018.
Daniel Martins de Moraes 01988008271, CNPJ 29.419.310/0001-27, está ativa e atua em Careiro/AM no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 35.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniel Martins de Moraes 01988008271.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Martins de Moraes 01988008271 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL MARTINS DE MORAES 01988008271.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MARTINS DE MORAES 01988008271
- CNPJ (matriz)
- 29.419.310/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 12/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adail de Sa, 342, Centro, Careiro/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL MARTINS DE MORAES 01988008271 também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230002 · Casas de festas e eventos
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Martins de Moraes 01988008271 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Martins de Moraes 01988008271 (CNPJ 29.419.310/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Martins de Moraes 01988008271?
O CNPJ da matriz é 29.419.310/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daniel Martins de Moraes 01988008271?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Martins de Moraes 01988008271?
O capital social declarado da Daniel Martins de Moraes 01988008271 é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Martins de Moraes 01988008271?
A matriz da Daniel Martins de Moraes 01988008271 está localizada em Careiro/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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