SETPAR PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 17.454.904,00 · fundada em 2018.
Setpar Participacoes Ltda, CNPJ 29.437.856/0001-00, está ativa e atua em Sao Jose do Rio Preto/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 17.454.904,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Setpar Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SETPAR PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.437.856/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.454.904,00
- Abertura
- 15/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 3758, Centro, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Tarraf | Administrador | ***.004.346-** | 09/11/2020 |
| Jamil Pedrozo Nassif | Administrador | ***.007.497-** | 15/01/2018 |
| Ricardo Tarraf | Administrador | ***.001.572-** | 09/11/2020 |
| Sergio Tarraf | Administrador | ***.009.780-** | 15/01/2018 |
| Sergio Tarraf Filho | Administrador | ***.004.380-** | 15/01/2018 |
| Set Urban Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 19.464.076/0001-04 | 15/01/2018 |
| Setpar S/A | Sócio | 02.522.907/0001-46 | 09/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Setpar Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Setpar Participacoes Ltda (CNPJ 29.437.856/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Setpar Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.437.856/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Setpar Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Setpar Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Setpar Participacoes Ltda é de R$ 17.454.904,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Setpar Participacoes Ltda?
A matriz da Setpar Participacoes Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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