AQUINO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 7.410.000,00 · fundada em 2018.
Aquino Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 29.446.458/0001-50, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Ponta Pora/MS, ativa. Início de atividade em 16/01/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aquino Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQUINO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Aquino Investimentos e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 29.446.458/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.410.000,00
- Abertura
- 16/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 1895, Centro, Ponta Pora/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AQUINO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de algodão herbáceo, Cultivo de soja, Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Criação de bovinos para corte, Cultivo de eucalipto e outras 4 atividades.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0112101 · Cultivo de algodão herbáceo
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0119999 · Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0141501 · Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dayse Lago de Aquino | Sócio-Administrador | ***.002.301-** | 15/10/2020 |
| Elizana Aquino Mroz | Sócio | ***.008.762-** | 15/10/2020 |
| Jose Luis Toesca de Aquino | Sócio-Administrador | ***.007.871-** | 16/01/2018 |
| Luiz Carlos Lago de Aquino | Sócio | ***.008.844-** | 15/10/2020 |
| Mariana Lago de Aquino dos Santos | Sócio | ***.009.205-** | 15/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Aquino Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aquino Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 29.446.458/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aquino Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.446.458/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Aquino Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aquino Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Aquino Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 7.410.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aquino Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Aquino Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Ponta Pora/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Aquino Investimentos e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Aquino Investimentos e Participacoes Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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