DIEGO M. L. EL KADRI
Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Diego M. L. El Kadri está ativa e no ramo de atividades de estudos geológicos em Iguatemi/MS, sob o CNPJ 29.477.703/0001-97. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego M. L. El Kadri (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO M. L. EL KADRI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO M. L. EL KADRI
- Nome fantasia
- Dk - Consultoria Agronomica
- CNPJ (matriz)
- 29.477.703/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 19/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Fernandes Filho, 912, Jardim Aeroporto, Iguatemi/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO M. L. EL KADRI também exerce Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Testes e análises técnicas, Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 7119799 · Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7420002 · Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Diego M. L. El Kadri está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego M. L. El Kadri (CNPJ 29.477.703/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego M. L. El Kadri?
O CNPJ da matriz é 29.477.703/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
Quem são os sócios da Diego M. L. El Kadri?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego M. L. El Kadri?
O capital social declarado da Diego M. L. El Kadri é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego M. L. El Kadri?
A matriz da Diego M. L. El Kadri está localizada em Iguatemi/MS, no bairro Jardim Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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