BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · 2 sócios · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2018.
Balimoa Industria e Comercio Ltda, CNPJ 29.482.645/0001-90, no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, em Patu/RN, ativa. Início de atividade em 19/01/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balimoa Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 29.482.645/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 19/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Dutra de Almeida, 100, Centro, Patu/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Promoção de vendas, Marketing direto, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e outras 1 atividades.
- 2063100 · Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Ferreira Tome | Administrador | ***.007.494-** | 01/10/2024 |
| Levi Felicio Ferreira Tome | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.829-** | 01/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Balimoa Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balimoa Industria e Comercio Ltda (CNPJ 29.482.645/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balimoa Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.482.645/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Balimoa Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balimoa Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Balimoa Industria e Comercio Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balimoa Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Balimoa Industria e Comercio Ltda está localizada em Patu/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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