TOPAZIO ARMARINHO E PAPELARIA LTDA.
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Topazio Armarinho e Papelaria Ltda., CNPJ 29.493.237/0001-33, no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho, em Teixeira de Freitas/BA, ativa. Início de atividade em 22/01/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Armarinho e Papelaria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO ARMARINHO E PAPELARIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 29.493.237/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/01/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinicius de Moraes, 88, Colina Verde, Teixeira de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO ARMARINHO E PAPELARIA LTDA. também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Silvana Carvalho Reis | Sócio-Administrador | ***.009.640-** | 06/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Armarinho e Papelaria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Armarinho e Papelaria Ltda. (CNPJ 29.493.237/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Armarinho e Papelaria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.493.237/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Topazio Armarinho e Papelaria Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Armarinho e Papelaria Ltda.?
O capital social declarado da Topazio Armarinho e Papelaria Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Armarinho e Papelaria Ltda.?
A matriz da Topazio Armarinho e Papelaria Ltda. está localizada em Teixeira de Freitas/BA, no bairro Colina Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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